????寧智強等人組織、領導、參加黑社會性質組織系列案系廣東省公安廳和廣東省檢察院聯合督辦的全省十大涉黑案件之一，也是湛江市檢察機關辦理的首宗適用認罪認罰從寬制度的涉黑案件，時間跨度大，涉案人數多，涉及罪名多，涉及面廣，屬于重大疑難復雜案件。該案查封、扣押、凍結總資產初步估值約21億余元，系全省十大涉黑案件中查封、扣押、凍結財產最多的案件之一。

????“霸道總裁”變黑幫頭目

????法網恢恢終難逃

????自2008年以來，十余年時間里，被告人寧智強注冊成立大量公司，利用并操控親屬或身邊“馬仔”擔任公司法人代表、股東，制造虛假貿易、開具銀行承兌匯票套取金融機構信貸資金再高利轉貸他人，虛開增值稅專用發票，以私人借款的方式非法高利放貸，獲取巨額非法利益。同時寧智強通過毆打、威脅、恐嚇、非法拘禁、滋擾等暴力手段追債，聚斂了巨額非法利益，逐漸形成了以其為組織、領導者，骨干成員相對固定，人數眾多、分工明確的黑社會性質犯罪組織。

????偵查機關移送寧智強等42名犯罪嫌疑人，認定違法犯罪事實26起，涉及罪名10個。湛江市人民檢察院、湛江經濟技術開發區人民檢察院兩級檢察機關組成的專案組嚴把事實關、證據關、法律關，審查了全部案卷材料400多冊，對其中38名犯罪嫌疑人提起公訴，認定該組織實施犯罪事實24起和違法事實2起，涉及罪名10個，其中改變定性1起，不予認定1起，追加違法事實1起，追訴寧智強涉嫌誣告陷害罪、妨害作證罪，做到“是涉黑犯罪一個不放過，不是涉黑犯罪一個不湊數”。

????檢察機關充分發揮指控犯罪和證明犯罪的主導作用：在偵查階段，提前介入該案，引導偵查機關收集固定相關證據，強化與偵查機關的分工配合；在審查起訴階段，貫徹落實“寬嚴相濟”刑事司法政策，以認罪認罰為突破點，逐個擊破、分化瓦解犯罪組織；在法庭審理階段，利用庭前會議解決爭議問題，推進訴訟進程，節約司法資源。該案于2019年10月31日向湛江經濟技術開發區人民法院提起公訴。

????2020年6月5日，湛江經濟技術開發區人民法院對該案進行一審公開宣判，以組織、領導黑社會性質組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、高利轉貸罪、虛開增值稅專用發票罪、拒不執行判決、裁定罪、誣告陷害罪、妨害作證罪9個罪名，判處被告人寧智強有期徒刑二十五年，并處罰金人民幣一億八千零六十萬元，沒收個人全部財產，剝奪政治權利四年；判處其他被告人有期徒刑十三年至一年三個月不等刑罰。寧智強組織及其成員的相關涉黑財產，依法予以追繳、沒收。2020年8月13日，湛江市中級人民法院經審理，依法裁定駁回寧智強等13名被告人的上訴，維持原判。

????深挖徹查，擴大戰果

????“馬仔”“余黨”一網打盡

????謝愛勁參加寧智強等人涉黑系列案，作為寧智強前期重要的“馬仔”，曾協助和指使多人幫助寧智強暴力追討高利貸。寧智強涉黑組織的違法犯罪活動范圍涉及湛江、廣州、惠州、茂名等地，謝愛勁在湛江市霞山區、經開區、茂名市等地多次隨意毆打他人，惹是生非，造成惡劣的社會影響。湛江市兩級檢察機關組成的專案組在提前介入寧智強等人涉黑系列案過程中，發現謝愛勁除了涉嫌參加黑社會性質組織罪外，還涉嫌多起與寧智強涉黑組織無關聯的犯罪事實。為了確保寧智強涉黑系列案的辦案效果和進一步核查清楚謝愛勁涉嫌的其他犯罪事實，湛江經濟技術開發區人民檢察院經與偵查機關溝通會商后，決定由偵查機關將該案分案處理。后由湛江市公安局赤坎分局和湛江市公安局經濟技術開發區分局分別立案偵查，湛江市公安局赤坎分局偵查終結以謝愛勁涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，湛江市公安局經濟技術開發區分局偵查終結以謝愛勁涉嫌詐騙罪、聚眾斗毆罪分別移送審查起訴，湛江經濟技術開發區人民檢察院決定將兩案合并審查起訴。

????在謝愛勁犯罪事實時間跨度長達十余年且其拒不認罪的情況下，湛江經濟技術開發區人民檢察院堅實履行職責，充分發揮訴前引導的作用，嚴明證據標準，推進有效取證。同時，及時并案審查，堅持深挖徹查，通過補充偵查，強化對謝愛勁參與黑社會性質組織及其他犯罪的整體把握，確保掃黑除惡“打準打實”。該案于2020年4月17日向湛江經濟技術開發區人民法院提起公訴。

????2020年6月30日，湛江經濟技術開發區人民法院對該案進行一審公開宣判，以謝愛勁犯參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、詐騙罪，數罪并罰，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十萬元，依法追繳非法所得款三百多萬元。2020年8月13日，湛江市中級人民法院經審理，依法裁定駁回謝愛勁的上訴，維持原判。

????“打財斷血”“黑財清底”

????行業治理見成效

????寧智強涉黑犯罪組織通過非法手段攫取了數以“億”計的非法利益。該案在偵查階段已查封、凍結、扣押銀行賬戶存款人民幣3.6億余元、現金人民幣61.17萬元、港幣421.196萬元、債權1.7億余元、土地6宗、房產17套、車位2個、汽車14輛、鋼材2128.908噸、股票賬戶1個和12家公司股權等，這些財產初步估值約人民幣21億余元。

????寧智強涉黑案涉案財產的來源、權屬錯綜復雜，且寧智強對涉案財產均不供認。專案組嚴審細查120冊財產卷宗，強化與偵查機關的分工配合，最終確定以沒收寧智強個人全部財產鏟除該組織經濟根基的財產處置總思路，建議偵查機關收集固定相關證據。同時，專案組仔細核對銀行流水明細、會計出納賬冊，一一確定財產的權屬后形成表格證據，使在案財產名目、權屬一目了然。

????在庭審中，公訴人出示大量的事實證據并釋法說理，寧智強最終供認了財產權屬問題。目前，經過湛江兩級法院審判，已追繳入庫資金4.92億元。

????為積極回應人民群眾對該犯罪組織背后的行業亂象整治的期盼，專案組深入貫徹落實《廣東省掃黑除惡專項斗爭行業治理雙向反饋辦法》，充分發揮“三書一函”的重要作用，將法律監督職能向社會管理領域延伸，認真分析研判辦案過程中發現的銀行資金監管、建材銷售流通、民間借貸管理等方面的行業漏洞和問題，共制發多份檢察建議通報相關行業主管部門，聚焦問題根源，查堵漏洞，促進源頭治理，均得到相關職能部門的采納、查辦和整改。寧智強涉黑系列案取得了良好的政治效果、法律效果和社會效果。

????至此，跨度十余年的寧智強涉黑組織徹底“覆滅”。

????該案的成功辦理，為我市掃黑除惡專項斗爭畫上濃墨重彩的一筆，有力地打擊了黑惡犯罪分子的囂張氣焰，為維護我市社會秩序平安穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業起到了巨大的推動作用；彰顯了我市檢察機關認真貫徹落實黨中央部署、堅決同黑惡勢力作斗爭的決心和智慧，充分體現了我市檢察機關主動作為、無畏艱難的擔當精神，為我市掃黑除惡專項斗爭收官之年取得全面勝利貢獻了檢察力量。