“你的銀行卡涉嫌洗錢”“你涉嫌刑事犯罪被通緝”……
這是冒充公檢法詐騙電話典型的開場白，加上升級換代后的“新招數(shù)”，誘使梁女士背著家人將銀行賬戶內(nèi)的159萬元分17筆轉(zhuǎn)到詐騙分子提供的“安全賬戶”。近日，湛江市公安局港航分局成功偵破該起公安部督辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，專案組民警輾轉(zhuǎn)海南省海口市、陜西省西安市、河北省石家莊市等地抓獲犯罪嫌疑人14人，打掉4個(gè)犯罪團(tuán)伙，繳獲涉案手機(jī)16臺(tái)、銀行卡77張等涉案物品一批，凍結(jié)扣押涉案資金46萬余元。
環(huán)環(huán)相扣
詐騙洗錢流程呈“閉環(huán)橄欖形”
2022年9月8日上午，湛江市公安局港航分局寶滿港區(qū)派出所接到群眾報(bào)警，稱其表妹梁女士被詐騙159萬元。經(jīng)查，梁女士于9月7日接到一個(gè)自稱警察的電話，告知梁女士涉嫌洗錢，要求其積極配合調(diào)查。梁女士在對方的誘導(dǎo)下將手機(jī)設(shè)置為呼叫轉(zhuǎn)移狀態(tài)，并添加指定QQ號(hào)、下載視頻會(huì)議軟件，與對方視頻通話。為了自證清白，梁女士從9月7日18時(shí)至9月8日凌晨2時(shí)，將銀行賬戶內(nèi)的159萬元分17次轉(zhuǎn)入對方提供的“安全賬戶”。
案發(fā)后，湛江市公安局港航分局快速反應(yīng)，第一時(shí)間通過湛江市反詐中心為事主緊急止付15.1萬元。
經(jīng)偵查，打電話給梁女士詐騙的犯罪團(tuán)伙在境外，但洗白159萬元贓款的犯罪窩點(diǎn)——“水房”則藏匿在國內(nèi)多地獨(dú)立運(yùn)作，“水房”在各地招募“車隊(duì)”拆分、轉(zhuǎn)移資金，而一個(gè)完整的“車隊(duì)”內(nèi)部由“卡頭”“卡主”“取手”等人員構(gòu)成。
“詐騙流程圖像化后，類似一顆橄欖的形狀。”專案組民警說，“境外人員詐騙得手后，詐騙贓款流向人員構(gòu)成錯(cuò)綜復(fù)雜的洗錢環(huán)節(jié)進(jìn)行拆分、轉(zhuǎn)移，洗白后再回流到境外團(tuán)伙手中，各環(huán)節(jié)按一定比例層層抽取提成。”
鍥而不舍
輾轉(zhuǎn)千里偵查追捕
“不到一周的時(shí)間，我們發(fā)現(xiàn)詐騙贓款流向全國多個(gè)省市，并在各地以柜員機(jī)取現(xiàn)、POS機(jī)消費(fèi)、電子錢包、信用卡還款、電費(fèi)代繳等5種支付方式拆分、轉(zhuǎn)移。其中，海南省海口市、陜西省西安市和河北省石家莊市等三地拆分、轉(zhuǎn)移的資金均超過20萬元。”專案組民警介紹道。
9月14日起，辦案民警分組趕赴上述三地開展偵查工作。
“事主梁女士從9月7日18時(shí)起開始陸續(xù)向詐騙分子轉(zhuǎn)賬。我們在海口偵查得知，那天中午12時(shí)左右，一名男子出現(xiàn)在海口某黃金首飾店附近轉(zhuǎn)悠等待，19時(shí)許，該男子進(jìn)入首飾店刷銀行卡購買了8萬元金飾，然后迅速離開。他從開始等待到刷卡購物的時(shí)間點(diǎn)，與梁女士接到詐騙電話和被‘洗腦’后轉(zhuǎn)出第一筆錢的時(shí)間吻合得天衣無縫。” 9月28日零時(shí)，專案組民警抓獲犯罪嫌疑人吳某柳，當(dāng)場繳獲現(xiàn)金13000余元、銀行卡38張、POS機(jī)2臺(tái)。當(dāng)晚，民警在海口市澄邁縣又抓獲另外2名犯罪嫌疑人鄭某江、王某均。
在西安市，辦案民警一舉抓獲3名犯罪嫌疑人。在石家莊市，當(dāng)?shù)鼐礁鶕?jù)專案組民警前期偵查提供的線索信息，也在10月3日將田某達(dá)等4名犯罪嫌疑人一舉抓獲。11月11日，另外一名被上網(wǎng)追逃的涉案嫌疑人趙某軍在深圳落網(wǎng)。除此之外，還有3名嫌疑人分別被天津、安徽、深圳警方抓獲，并移交給當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。
悔不當(dāng)初
嫌疑人涉嫌詐騙罪被批捕
從9月中旬以來，專案組民警連續(xù)往返多個(gè)省市，在各地警方的大力支持下，成功抓獲田某達(dá)等14名犯罪嫌疑人，其中刑事拘留11人、移交其他公安機(jī)關(guān)處理3人。
目前，本案落網(wǎng)的14名犯罪嫌疑人中，有10人被人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，1人被以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被批準(zhǔn)逮捕。
涉案嫌疑人落網(wǎng)后，其本人都表現(xiàn)出強(qiáng)烈的悔意。據(jù)了解，案發(fā)時(shí)事主梁女士向趙某軍的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元，港航公安分局接到報(bào)案后啟動(dòng)緊急止付，凍結(jié)了其卡內(nèi)還未來得及轉(zhuǎn)移的15.1萬元，趙某軍落網(wǎng)后，其家屬又主動(dòng)退還了4.9萬元。辦案民警表示，待事主履行申請手續(xù)后，20萬元將原路返還給事主。
目前，該案的偵辦及追贓挽損工作正在進(jìn)行中，由于該案涉及全國多個(gè)省市，相關(guān)線索材料已移交對應(yīng)省市公安機(jī)關(guān)跟進(jìn)處理。
